Kebijakan Anti-Pencucian Uang
By : Marketiva Indonesia
Pencucian uang merupakan tindakan mengkonversi uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari kegiatan ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak dapat dilacak. Domestik dan hukum internasional yang berlaku untuk perusahaan, yang pelanggan dapat deposito dan menarik dana dari account mereka, membuatnya ilegal untuk Marketiva, atau karyawan atau agennya, untuk secara sadar terlibat, atau mencoba untuk terlibat dalam transaksi moneter dalam properti kriminal berasal.
PROSEDUR DITERAPKAN
Tujuan prosedur anti pencucian uang yang Marketiva menerapkan adalah untuk memastikan bahwa pelanggan terlibat dalam kegiatan tertentu diidentifikasi untuk standar yang memadai, dan meminimalkan beban kepatuhan dan berdampak pada pelanggan yang sah.
Marketiva berkomitmen untuk membantu pemerintah memerangi ancaman dari pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia. Untuk itu Marketiva telah setup sistem elektronik yang sangat canggih. Sistem ini mendokumentasikan dan memverifikasi catatan identifikasi klien, dan lagu dan memelihara catatan detail dari semua transaksi.
Marketiva hati-hati melacak aktivitas transaksi penting dan mencurigakan, dan laporan kegiatan seperti memberikan nasihat yang tepat waktu dan komprehensif untuk penegakan hukum. Untuk menjaga integritas sistem pelaporan dan memberikan perlindungan untuk bisnis, kerangka legislatif menyediakan perlindungan hukum bagi penyedia saran tersebut.
Dalam rangka meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris, Marketiva tidak menerima setoran tunai dan tidak membayar tunai dalam kondisi apapun. Marketiva berhak untuk menolak untuk memproses transfer pada tahap mana pun, di mana ia percaya transfer yang akan terhubung dengan cara apapun untuk pencucian uang atau kegiatan kriminal. Marketiva adalah dilarang memberitahukan pelanggan bahwa mereka telah dilaporkan untuk aktivitas yang mencurigakan.
KEPATUHAN KAMI REZIM
Marketiva menerapkan rezim kepatuhan, sebagai hukum butuhkan dari lembaga keuangan, termasuk penunjukan petugas kepatuhan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penelaahan berkala terhadap efektivitas mereka, dan pelatihan kepatuhan berkelanjutan staf kami.
Marketiva berkomitmen untuk secara berkala memperbaharui sistem elektroniknya untuk menginspeksi transaksi mencurigakan dan untuk verifikasi catatan identifikasi klien, sesuai dengan peraturan baru yang diwujudkan, serta memberikan pelatihan bagi karyawan pada penyempurnaan prosedur anti pencucian uang yang mungkin diperlukan oleh peraturan baru.
Posted By: Marketiva Indonesia
Posted By: Marketiva Indonesia